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[收购]宝光药业收购呈文书
页面更新时间:2020-01-04 08:47 来源:利来国际娱乐

       本协议签订后五个工作日受让标的目的出让方支付8,000,000元股权转让款;
李占通 120104640420683 天津 中国 否
有限责任公司 月28日尚未正式营业
二、后续方案

一年内到期的可转换公司债券 65
56,922,814.33 5,399,631.77
其他 60
23 0.00 -支付的其他与投资流动有关的现金

有记忆减退及留心力集中障碍的症状改善路仙同 克拉霉素颗粒,广谱抗菌类,适用于克拉霉素敏感菌引起的传染 化学药片剂路新安 乳酸诺氟沙星打针液,广谱抗菌类,适用于敏感菌所引起的局部 化学药针剂
长等待摊费用摊销 49
(b)购入大连新世纪的定价按照:
收购人住所: 天津市南开区黄河道467号大通大厦
固定资产合计 243,854,279.04 252,205,128.33 171,396,475.54 283,774,456.79 股本 18 45,480,000.00 45,480,000.00 45,480,000.00 45,480,000.00无形资产及其他资产: 减:已偿还投资
减:固定资产减值筹备 递延税款贷项
现金的期末余额 69
剂为主,主要用于治疗风湿、妇科病、糖尿病、胃炎、肝炎、关节炎等疾病,
加:其他业务利润(吃亏以“-”号填列) 3,093,102.95 853,765.52
以上担当大通集团高级打点人员的人士在最近五年内未受过行政惩罚、刑事惩罚,
股票上市地点: 深圳证券交易所
w66利来国际娱乐网址多少宝光药业运营范围包含药业的科技开发及投资;高新科技技术及产品的钻研开发;房地产项宗旨投资及开发(凭许诺证运营);设想、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯广告、设想印刷广告业务(限分支机构运营);批发和零售贸易(不含国家法律、法规限制和避免项目)、餐饮;仓储效劳、实业投资等。
3、扩充大通集团的社会知名度,树立优良的公众形象。
(七)与上市公司其他股东之间的安排
(二)房地产行业
其他 673、现金及现金等价物净增多状况: 68




(六)上市公司章程的批改方案

大通集团暂无因本次收购对宝光药业章程的批改方案。
无形资产及其他资产合计 5,995,181.32 5,085,209.20 5,755,682.66 6,365,755.32 此中:法定公益金 1,117,730.88 1,176,558.83
一、收购人持有、控制宝光药业的状况
0.00 0.00
财务费用 54

减:应付优先股股利 - -
同时,为制止将来与上市公司在医药行业孕育发生同业合作,大通集团及控股的天津红日药业股份有限公司在给宝光药业发出的《关于医药行业制止同业合作的答允函》中答允如下:
大通集团与宝光药业于2005年4月13日在成都市签署了《资产置换协议》,将大通集团公用财富类资产(都会管道燃气类)置入上市公司,将宝光药业局部其他应收账款,局部房地产、能源类投资业务置换出上市公司。同日,大通集团副总经理艾国与宝光药业的控股子公司成都华商科技开展有限责任公司签署股权转让协议,将其代大通集团持有的大连新世纪7%的股权和上饶博能10%的股权转让给华商科技公司。
2.赋予宝光药业在其主要运营产品领域的对钻研开发新产品、新技术的优先权,并同意就天津大通投资集团有限公司及控股的天津红日药业股份有限公司任何所研制开发的与宝光药业主要运营产品相关的任何新产品、技术、设想、系统、创造或专利权或其有关改进均全副属于宝光药业所有。”
减:现金等价物的期初余额 72 0.00 0.00
收购人声明
大通集团董事、
药品名称 药品简介 类别血必净打针液 中药制剂,活血疏经溃逃毒邪,拮抗内毒素并克制内源性炎性介 中成药针剂
第二节收购人介绍
合并利润及利润分配表体例单位:天津大通投资集团有限公司 2005-2-28 单位:元
依据具有证券相关业务资格的天津五洲结合会计师事务所出具的《审计呈文》以及天津华夏松德有限责任会计师事务所出具的《资产评估呈文书》,截止2005年2月28日,大连新世纪的帐面净资产值为1,892.86万元,净资产评估价值为3,104.95万元;上饶博能的帐面净资产值为5,727.60万元,净资产评估价值为6,924.36万元。依照上述评估值,大通集团所持有的大连新世纪90%股权和上饶博能90%股权的价值合计为9,026.38万元。双方商定以上述评估价值为根底,协商确定该局部资产作价为8,616.14万元。置换的差额局部以现金方式补齐。


(4)协议生效工夫及条件:协议经宝光集团与大通集团双方签字并盖章,并经证监会审核无异议后生效。
存货 6 299,364,950.70 301,253,848.50 279,541,241.40 301,604,611.57 其他应付款 15 44,049,672.55 6,515,773.43 33,893,417.42 58,490,066.01
应收帐款 3 55,640,032.18 52,504,936.59 63,518,034.55 69,626,872.76 应付福利费 4,938,100.72 1,378,078.82 1,586,959.61 2,472,874.49
加:投资收益(丧失以“-”号填列) 25 5,996,183.41 9,651,957.92 -8,087,801.51 -5,175,150.89
大连新世纪资产负债率为48.43%摆布,主营业务利润率为45.28%,大约全年净资产收益率约为11.95%,与该行业均匀程度相当。
股 票 代 码: 000593
宝光集团 指 泸州宝光集团有限公司
167,057,566.73 78,823,500.79购置商品、蒙受劳务支付的现金 7 98,384,723.70 44,402,642.69运营租赁所支付的现金 8支付给职工以及为职工支付的现金 9
(三)关于同业合作的答允
预提费用增多(减:减少) 51
加:年初未分配利润 41,199,781.82 69,230,639.71 83,829,889.04 53,468,630.49
21 1,861,301.71 351,687.90
本次收购尚需大通集团向证监会提交的本收购呈文书经审核无异议前方可施行。
二、收购人与上市公司之间的关联交易状况
②博能集团及其关联公司依据上述协议放弃对上饶博能的债权,因而可相应增多
上述定价方式是收购及出让双方以截至2005年1月31日未经审计的上饶博能财务会计报表相关数据为按照,通过协商确认的:
贵州省习
脑血管痉挛等引起的缺血性脑血管疾病症状的改善博璞青 低分子量肝素钙打针液,心脑血管类,主要用于预防和治疗深部 生物药针剂
(3)大通集团购入大连新世纪、上饶博能和置出上述两家公司予宝光药业的定价按照:
0.00 0.00现金流出小计 37
运营流动孕育发生的现金流量净额 13
本次收购以社会法人股股权协议转让方式停止,收购人以现金模式支付收购资金,总价款为13,120,800元,资金来源为大通集团的自有资金。
20 34,271,683.76 16,760,742.53购建固定资产、无形资产和其他恒久资产所支付的现金
2005年4月13日,大通集团与宝光药业签署了《资产置换协议》,将上饶博能、大连新世纪置入上市公司。对该局部置入资产的定价按照为:
因而收购人与上市公司均参预处置惩罚了医药行业和房地产行业,但二者在详细业务方面存在较大不同。
除非出格说明,以下简称在本呈文中有如下特定意义:
(a)购入上饶博能的定价按照:
大通集团创立于1992年,注书籍钱4,548万元,法定代表人李占通先生。目前大通集团已投资介入房地产、制药、管道燃气、环保工程等财富。大通集团由自然人李占通、曾国壮、刘强、伍光宁独彪炳资组建,实际控制酬报李占通先生。大通集团的股权构造及控股、参股企业的状况如图所示:李占通曾国壮刘强伍光宁40% 24% 18% 18%天津大通投资集团有限公司65.83% 48% 75% 90% 90% 21.43%天天天大上天津津津饶津连市信红市市大新息日大博通世港通能药建智设环纪管能业发保燃道社股展工煤区气份集程气科有团有技有有有限限有限限限限公公公公公公司司司司司司2.关联企业状况天津红日药业股份有限公司是经天津市人民政府津股批[2000]14号文批准创立的股份有限公司,注书籍钱3,630万元,总资产约1.7亿元人民币。大通集团持有其65.83%的股份,运营范围包含:药品(水针剂、胶囊剂、原料药)、医用敷料、医疗器械的消费、销售;生物工程药品、基因工程药品、植化药品的钻研、开发、咨询、效劳等。天津红日药业股份有限公司坐落于天津市新技术财富园区武清开发区,占地4万平方米。公司领有合乎国家GMP规范的厂房1.2万平方米,包含原料车间,固体制剂车间,水针车间及隶属设备。公司在依托自有研发力量的同时,与众多医药科研单位和大专院校结合钻研开发了十几种新药,此中,血必净、盐酸法舒地尔等独家把持的国家一、二类3新药产品占50%以上。经过一直努力,公司造成了心脑系统疾病用药为主的产品格局,产品的科技含量和市场占有率一直进步,逐步开展成为了领有自主常识产权和具有国际合作实力的现代化企业。
筹资流动孕育发生的现金流量净额 38
企业负责人:李占通 财务负责人:刘强 体例人:蒋殿华
无形资产 10 3,613,299.97 3,179,704.09 5,041,005.80 6,107,422.20 股本净额 45,480,000.00 45,480,000.00 45,480,000.00 45,480,000.00
第一节释 义
固定资产折旧 47

存货的减少(减:增多) 57
除此以外,大通集团与宝光药业之间不存在其他关联交易。

(三)上市公司资产从事方案
大通集团未与宝光药业其他股东之间就上市公司其他股份、资产、负债或者业务存在任何合同或者安排。
(c)大通集团置出上饶博能、大连新世纪的定价按照:
上饶博能的注册地址位于上饶市抗建路12号,注书籍钱3000万元,公司法定代表酬报艾国。运营范围:煤气消费、装置、销售;城镇燃气消费、销售,管道装置、勘测、设想、维修、调试;灶具及用品销售、五金交电销售。公司目前是上饶市独家管道煤气消费供应商,领有江西省成立厅颁布的都会燃气企业资质(证书编号:建燃字第3318号)和市政公用工程施工总承包叁级资质(资质编号:A3104036230102)。公司目前实现点火通气2万户(含商业用户350户)。公司领有一家气源厂(用于消费水煤气,消费才华为每天3.5万立方米)和160多公里呈环状散布的主干管网和庭院管网管网,笼罩范围包含上饶市信州区和上饶县,笼罩范围内有6.8万户居民。上饶市目前的煤气管网配套设备费(含初装费、进户费和庭院费)规范为2800元/户,居民生活用气的价格为0.85元/立方米,其它类型用户的用气价格为0.95元/立方米。为了进步燃气的安详性、加强企业的合作力,上饶博能已于2005年8月逐步将气源由如今的水煤气改为液化石油气混空气,物价局批准的居民生活用气的价格为5元/立方米,工、商业用户的用气价格为6元/立方米,有利于降低经营老本,进一步加强公司盈利才华。
因宝光药业本届董事会业已临近换届,在本次收购完成、大通集团成为上市公司第一大股东后,将根据上市公司相关章程的规定,对上市公司的董事会、高管人员作局部调整。

固定资产报废丧失 53
26 32,410,382.05 -43,673,567.53三、筹资流动孕育发生的现金流量: 27吸收投资所收到的现金 28 0.00 0.00此中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金 29
72,934,412.45 82,708,580.29

因而本次收购完成后,大通集团将合并持有宝光药业的社会法人股35,420,000股,占宝光药业总股本的18.62%,成为上市公司第一大股东;除此以外,大通集团不持有或控制宝光药业的其他股份,对宝光药业其他股份表决权的行使不孕育发生任何间接影响。
2005年3月3日,成都市同乐房屋开发有限责任公司与大通集团签署股权转让协议,成都市同乐房屋开发有限责任公司将其所持有的宝光药业8,008,000股社会法人股,占宝光药业总股本的4.21%,转让予大通集团。
因而,截止本呈文书签署之日,大通集团共持有宝光药业的29,260,000股社会法人股,占宝光药业总股本的15.38%,上述股权的过户手续正在解决当中。

李占通先生简介:
本协议生效后五个工作日受让标的目的出让方支付2,000,000元股权转让款;
加:计提的资产减值筹备 46

证监会 指 中国证券监视打点委员会
二、在呈文日前二十四个月内,大通集团、大通集团的董事及其高级打点人员不存在与宝光药业的董事、监事、高级打点人员停止合计金额凌驾人民币5万元以上的交易。
收购人拟引荐李占通先生、刘强先生、姚小青先生担当上市公司的董事职务:
联 系 电 话: 022-27621616

大通集团没有其他对上市公司有严峻影响的方案。

  中财网

批发兼零售运营期限: 1992年12月23日至2015年12月22日税务登记证号码: 地税津字120104600830630号
二、按照《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购打点法子》的规定,本呈文书已片面披露了本收购人所持有、控制的四川宝光药业科技开发股份有限公司股份。
(2) 公司资源方面:红日药业以针剂消费线为主,而宝光药业则以各类片剂、饮
麓山国际社区(原万华国际社区)一期房地产项目

大连新世纪的注册地址位于大连瓦房店市工商联二段133号,法定代表人艾国,运营范围为管道燃气供应、销售,燃气管道工程装置,燃气器材供应,领有燃气企业资质(证书编号:大燃资字第705号)和瓦房店市50年的管道燃气特许运营权。公司2004年10月以前,公司采纳液化石油气掺混空气向市网供气,2004年10月以后,采纳由集装天然气管束槽车从辽河油田运来压缩天然气,经减压掺混空气后向市网供气。瓦房店城区供气目前分为两局部,一局部为管道天然气,现有供气管道40公里,3万立方米储气柜一座;另一局部为小区液化石油气直供,共有液化石油气站6座,散布在天然气管网暂时未笼罩的区域。瓦房店市现行管道燃气挂网费规范为2300元/户,物价局批准的大管网天然气混空气销售价格为4元/立方米,小区管道液化气价格为12元/立方米。公司目前日供气量约为天然气3500立方米,液化气1.2吨。
每股现金及现金等价物增多净额(元) -0.132 -0.02 0.04 -0.23
(2)上饶博能的根本状况

通 讯 地 址: 天津市南开区黄河道467号大通大厦
285,769.26 0
补助收入 26 1,586,429.40 1,320,117.46 10,050.00
药品名称 药品简介 类别宝光风湿液 口服液,治疗风湿 中成药饮剂妇乐冲剂 主治疗腔炎、附件炎、子宫内膜炎等引起的带下、腹痛 中成药饮剂胃力康 主治胃十二指肠溃疡及急慢性胃炎 中成药片剂利肝隆冲剂 治疗急性肝炎、慢性迟延性肝炎和慢性流动性肝炎 中成药饮剂吉如心 主治冠心病 中成药片剂消炎退热冲剂 感冒发热,上呼吸道传染,咽喉肿痛 中成药饮剂统克 美洛昔康胶囊,解热镇痛药,主治各类关节、肌肉疼痛疾病 化学药胶囊阿卡波糖胶囊 主治糖尿病 化学药片剂贝糖宁 吡格列酮胶囊,胰岛素增敏剂,主治糖尿病病人胰岛素抵制 化学药胶囊
经天津五洲结合会计师事务所出具的《审计呈文》[五洲会字(2005)2-0167号和2-0168号]确认,截止2005年2月28日,大连新世纪的总资产为3,613.65万元,净资产为1,785.04万元,上饶博能的总资产为10,313.21万元,净资产为5,737.60万元。依据天津华夏松德有限责任会计师事务所对这次资产置换出具的《资产评估呈文书》[华夏松德评Ⅲ字(2005)13号和14号],截止2005年2月28日,大连新世纪净资产评估价值为3,104.95万元,评估增值率为64.03%,上饶博能净资产评估价值为6,924.36万元,评估增值率为20.68%。本次资产评估主要接纳重置老本法,依照大通集团所持有的大连新世纪90%的股权、上饶博能90%的股权,该局部股权的评估价值别离为2,794.46万元、6,231.92万元,合计9,026.38万元。
(1)大连新世纪的根本状况
2003年9月15日,宝光药业与成都万华房地产开发有限公司签署了“关于万华国际社区一期项宗旨竞争协议”。协议约定:双方同意竞争开发万华国际社区一期项目,竞争项目总投资3亿元由双方独特投入,此中宝光药业以现金投入1亿元,占竞争项目总投入金额的33.33%,按工程进度分期分批投入资金。截止评估基准日宝光药业累计已投入53,802,067.79元。
主营业务税金及附加 14,958,558.69 17,822,874.61 8,587,816.01 716,669.57二、主营业务利润(吃亏以”-”号填列) 23 102,544,596.53 120,047,431.48 26,735,332.80 6,873,603.71
上饶市博能管道煤气有限公司是于2001年12月创立的有限责任公司,注书籍钱3,000万元人民币,大通集团为其第一大股东,占有其90%的股权(截止本呈文书签署日该股权已转让予宝光药业)。运营范围包含煤气消费、装置、销售;城镇燃气办法消费、销售;管道装置、勘测、设想、维修、调试;灶具及用品销售、五金交电销售等。
依据上饶博能2004年经审计的财务报表数据显示,截至2004年12月31日,上饶博能总资产为10,320.05万元,股东权益为4,148.251万元,全年实现主营业务收入2,415.76万元,净利润756.42万元。
提取储蓄基金 - -
大通集团的医药类资产集中于其持股65.83%的天津红日药业股份有限公司,主要产品包含:
大通集团在最近五年内没有受过行政惩罚、刑事惩罚,没有波及与经济纠纷有关的严峻民事诉讼或者仲裁。
保科技项目、媒体项目、都会公用设备项目投资及

-56,922,814.33 43,200,368.23四、汇率变动对现金的影响 39
天津信息港智能社区科技有限公司是于2000年2月创立的有限责任公司,注书籍钱1,400万元,大通集团为其第二大股东,占有其21.43%的股权。运营范围包含技术开发、咨询、效劳、转让(电子与信息、机电一体化的技术及产品);计算机及外围办法、文化办公用机械、交电批发兼零售;电子工程施工;智能建筑施工;安详技术防备系统工程设想、施工、维修等。
大连新世纪燃气有限公司是于1997年9月创立的有限责任公司,注书籍钱1000万元人民币,大通集团为其第一大股东,占有其90%的股权(截止本呈文书签署日该股权已转让予宝光药业)。运营范围包含管道燃气供应、销售;燃气管道工程装置;燃气器材供应等。
转二
伤、一氧化碳中毒、酒精性中毒脑蛋白 脑组织打针液,心脑血管类,用于颅脑外伤、脑血管病后遗症伴 生物药针剂
1、促进大通集团建设与市场经济开展相适应的组织机构和业务体系,完善法人治理构造,建设标准化的企业经营形式;
-49,802,375.99 -34,889,924.56
债务转为成本 64

减:*未确认投资丧失 45

提取企业开展基金 - -

合 并 资 产 负 债 表体例单位:天津大通投资集团有限公司(合并) 2005年2月28日 单位:元
2.置出资产:
除上述医药行业、房地产行业以外,宝光药业参预的其他主要业务如商贸、煤矿能源开采等,大通集团均未有涉足,因而也不存在同业合作的可能。
一、大通集团及其关联方在提交本呈文书之日前六个月内没有持有或买卖宝光药业挂牌交易股份的行为。
大通集团正就因前述资产置换协议所波及的上市公司资产和负债与宝光药业已停止相关协商办理。除此以外,大通集团暂无其他对上市公司的资产从事方案。
本次收购完成后,宝光药业的实际控制人发生变革,但本次收购对上市公司的人员独立、资产完好、财务独立将不会孕育发生影响,宝光药业仍将具有独立运营才华,在采购、消费、销售、常识产权等方面与收购人保持独立。
其他活动资产 一年内到期的恒久负债
股权过户给受让方后五个工作日受让标的目的出让方支付剩余之3,120,800元股权转让款;
固定资产净额 158,709,062.26 220,443,777.96 170,185,557.54 274,281,353.25 负 债 合 计 489,374,215.70 654,578,826.41 686,946,773.84 863,215,049.09

对此后可能发生的关联交易,大通集团在给宝光药业发出的《天津大通投资集团有限公司关于与四川宝光药业科技开发股份有限公司关联交易的答允》中答允:“天津大通投资集团有限公司在成为贵公司第一大股东后,将严格恪守有关法律法规、深圳证券交易所有关上市规则及贵公司章程的规定办理与贵公司可能发生的任何关联交易行为,该等交易将都将实在遵循公平、公正、合理的市场定价及交易准则,不会侵害贵公司其他股东的利益。”
大通集团的运营范围包含以自有资金对房地产项目、生物医药科技项目、环保科技项目、媒体项目、都会公用设备项目投资及打点;投资咨询;仪器仪表、机电办法、燃气办法批发兼零售等。
其他应收款 4 34,500,451.80 63,501,198.96 292,608,995.15 300,246,297.25 应付股利
营业外收入 27 153,284.50 61,975.80 249,176.17 319,665.37
四、收购人高级打点人员的根本状况
130,325,484.10 117,985,082.37


艾 国 120104610801601 天津 中国 否
上市公司名称: 四川宝光药业科技开发股份有限公司


遵义宝光能源 2004年12月创立,截止2005年2
减:提取法定盈余公积 - -
截止本呈文书签署之日,除本呈文书披露的持股信息外,本收购人没有通过任何其他方式持有、控制四川宝光药业科技开发股份有限公司的股份。


习水富邦 煤炭的开 90.00 2003年11月份购入,截止2005年

本次收购是基于大通集团现有运营情况、运营规模以及本身的久远开展战略而做出的选择。通过本次收购:
企业负责人:李占通 财务负责人:刘强 体例人:蒋殿华

大通集团2002年、2003年度未经审计的财务会计报表,2004年度及2005年度最近一期的经审计的财务会计报表数据列示如下:

而截至收购呈文书签署日,上市公司参预投资的房地产项目为位于四川省境内的成都万华房地产公司竞争开发项目,因而大通集团与宝光药业成长房地财富务的市场相距较远,目的客户和项目类型存在差别,且因万华房地产公司竞争开发项目尚处于前期开发阶段,即将因大通集团与上市公司于2005年4月签订的《资产置换协议》,而被置换出上市公司,因而大通集团与上市公司在房地产行业也不形成本质性的同业合作。

(1)大通集团购入上饶博能和大连新世纪别离以2005年1月31日和2004年12月31日为基准日,而置出时以2005年2月28日为基准日。在此期间,原上饶博能的出让方和大通集团对上饶博能和大连新世纪别离停止了债务重组,使得上饶博能和大连新世纪的债务减少、净资产大幅提升;同时,上饶博能在此期间确认了局部营业收入,净资产局部提升。
 
打点费用 21,350,133.62 26,258,400.07 16,017,184.05 7,251,751.47
①截至2005年1月31日,上饶博能的“所有者权益”为3,263万元;
(一)2005年4月13日,为优化宝光药业资源配置,寻找合适上市公司开展的财富平台,培育新的利润增长点,宝光药业与大通集团在四川省成都市签署了《资产置换协议》。此中:
项 目 行次 2004 2005.1-2一、运营流动孕育发生的现金流量: 1销售商品、提供劳务收到的现金 2



③上饶博能局部“活动负债-预收账款”计1,889万元,在上述交易时刻实际应确
35,977,798.83 6,592,646.00现金流出小计 12

大通集团董事、
姓名 公司任职 身份证号码 恒久寓居地 国籍 他国家或地
认为该公司的收入,在扣除其相应的老本及费用后,实际可增多“所有者权益”
二、大通集团的高级打点人员及其直系亲属在提交本呈文书之日前六个月内没有持有或买卖宝光药业挂牌交易股份的行为。
0.00 0.00五、现金及现金等价物净增多额 40
六、依照国务院关于积极开展完善成本市场、安妥处置惩罚惩罚股权分置问题,及《关于上市公司股权分置厘革的领导意见》的相关要求,大通集团特答允如下:在大通集团完老本次收购并进一步增持局部宝光药业股权后,将及时成长宝光药业的股权分置厘革工作。在股权分置厘革过程中,大通集团将积极与宝光药业其他非畅通股股东及畅通股股东协商,并增强与监管机构及相关中介机构的沟通,以确定合理的股权分置厘革计划,有效促进并争取尽早完成宝光药业的股权分置厘革工作。
该次资产置换交易的置入资产为大通集团所持有的上饶市博能管道煤气工程有限公司(以下简称“上饶博能)90%的股权及大连新世纪燃气有限公司(以下简称“大连新世纪”)90%的股权。
煤矿有限公司 采及销售 %
第九节收购人的财务质料
运营流动孕育发生的现金流量净额 61

应收票据 35,000,000.00 应付帐款 12 46,168,326.70 51,807,115.28 55,093,555.82 78,080,959.30

元 指 人民币元
1,190,828.25 456,343.74
5没有波及与经济纠纷有关的严峻民事诉讼或者仲裁。
②大通集团购入大连新世纪(及部属公司)时,依照2004年12月31日未经审计、合并计算的帐面“所有者权益”678万元为根底,确定价格为672万元。收购完成后,大通集团即对大连新世纪部属的大连新创燃气器材销售有限公司和大连新纪元管道办法经销有限公司施行债务重组,因而增多“所有者权益-成本公积”约1,707万元。在置出时以2005年2月28日经审计、评估的大连新世纪净资产值为按照,即:于基准日大连新世纪经审计的帐面净资产值为1,785.04万元,经评估后的净资产值为3,104.95万元,对应90%股权的评估价值为2,794.46万元。
四川宝光药业科技开发股份有限公司收购呈文书(一)
同时,为制止将来与上市公司在医药行业孕育发生同业合作,大通集团及控股的天津红日药业股份有限公司在给宝光药业发出的《关于医药行业制止同业合作的答允函》中答允如下:

[收购]宝光药业收购敷陈书

16,812,814.33 5,399,631.77支付的其他与筹资流动有关的现金 35
上饶博能“所有者权益-成本公积”约1,908万元;

五、本次收购是依据本呈文书所载明的质料停止的。除本收购人外,没有委托或者授权任何其别人提供未在本呈文书中列载的信息和对本呈文书作出任何解释或者说明。
2005年3月3日,四川郎酒集团有限责任公司与大通集团签署股权转让协议,四川郎酒集团有限责任公司将其所持有的宝光药业21,252,000股社会法人股,占宝光药业总股本的11.17%,转让予大通集团。
遵义市香港路 刘毅 煤炭投资 1,000万 90.00%
-12,340,401.73 24,768,053.80增补质料: 411、将净利润调节为运营流动现金流量: 42
依据大连新世纪未经审计的2005年上半年合并报表,截至2005年6月30日,大连新世纪总资产为3,574.80万元,股东权益为1,731.15万元,1-6月实现主营业务收入434.03万元,净利润103.39万元。
2、本公司担保将促使其部属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不间接或直接处置惩罚、参预或停止与贵公司的消费、运营相合作的任何流动。”
刘 强 120104611212631 天津 中国 否
1,320,117.46 10,050.00收到的其他与运营流动有关的现金 5
(一)医药行业
净利润 43


獐村
21,712,607.10 -22,063,370.17
2005年2月7日,大通集团及自然人艾国(作为收购方)与江西博能实业集团有限公司及相关自然人股东(作为出让方)签署《股权收购协议书》,本次交易的标的为:①出让方持有上饶博能的全副股权;②江西博能实业集团有限公司及其关联公司(江西华能建筑装置公司、江西博能房地产等相关公司)对上饶博能的全副债权。
约1,106万元。

第五节收购人与上市公司之间的严峻交易

截止2005年2月28日评估基准日,麓山国际社区(原万华国际社区)一期房地产项目公司已获得成立用地结构许诺证、成立工程结构许诺证、动工证,但由于房产尚未完工,处于成立阶段,因而尚未获得房屋销售许诺证,也不曾孕育发生项目收益。
短期投资 2 20,104,417.58 218,740.00 217,997.47 应付票据 10,000,000.00 3,340,000.00 340,000.00
水县仙源镇大 杨先本 1,000万

15,976,054.65支付的其他与运营流动有关的现金 11
资产总计 804,579,363.90 995,525,934.87 1,009,039,841.04 1,209,736,746.18负债和股东权益总计 804,579,363.90 995,525,934.87 1,009,039,841.04 1,209,736,746.18



(一)收购人继续持有或从事宝光药业股份的方案

付款方式:现金方式,分三期支付。
少数股东损益 20,378,828.25 30,942,053.59 -17,574,206.49 -6,735,604.10五、净利润(净吃亏以”-敽盘盍校? 28,030,857.89 14,599,250.14 -30,361,258.55 -10,193,371.14
上述资产置换及股权转让的关联交易行为已经宝光药业董事会于2005年4月16日公告,并于2005年5月17日获宝光药业股东大会批准通过。
固定资产净值 8 158,709,062.26 220,443,777.96 170,185,557.54 274,281,353.25递延税项:
二、收购人相关产权及控制关系

0.00 0.00此中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 36
收购人、大通集团 指 天津大通投资集团有限公司
(1)此后将不消费、开发任何与四川宝光药业科技开发股份有限公司(简称“宝光药业”)主要运营产品形成间接合作的类同产品,也不间接运营或直接运营、参预投资于与宝光药业主要运营产品有合作的企业或业务。
递延税款贷项(减:借项) 56
杨先本 548万
恒久投资合计 46,973,735.60 54,091,391.74 31,472,475.96 37,519,207.56 应付债券
依据收购协议第二条、第四条第4款和第六条第1款,大通集团的收购价钱为:(1)现金人民币4,000万元;(2)大通集团为上饶市煤气工程公司使用国债资金向财政部门所提供的保证,自动承接上饶市煤气工程公司的资产与负债、势力与义务。

2005年8月11日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具证券解冻证实文件显示,上述股权质押关系已经解除。
预付帐款 5 69,325,418.97 81,443,569.87 46,128,174.41 67,380,140.29 应交税金 14 4,250,316.40 2,959,376.51 8,283,966.37 26,502,627.70


本次收购完成后,为不变上市公司的股权构造,促进上市公司的安康稳步开展,有效实现控股股东对上市公司的撑持,大通集团不排除继续增持宝光药业股份的方案。

待摊费用 10,750.00 414,939.00 248,271.00 预提费用 2,314,556.38 8,290.80 4,462,176.70
914,307.70 0.00
(1) 公司产品方面:天津红日药业股份有限公司以生物、化学药针剂为主,主要
姚小青先生简介:
8,290.80 4,453,885.90
刘强先生简介:

16,812,814.33 5,399,631.77
在建工程 9 85,145,216.78 31,761,350.37 1,210,918.00 9,493,103.54
行为
减:累计折旧 8 68,581,662.68 17,922,668.50 22,465,503.70 45,031,804.97 恒久负债合计 115,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 289,365,807.74



加:现金等价物的期末余额 71
项目 2005年1-6 2004年 2003年 2002年
二、本次股权转让的状况

24 0.00 0.00现金流出小计

利润偿还投资 - -七、可供投资者分配的利润 69,230,639.71 83,829,889.85 53,468,630.49 43,275,259.35
2005年1月26日,大通集团及自然人艾国(作为收购方)与大连科技创业投资打点有限公司及相关自然人股东(作为出让方)签署《股权收购协议书》,收购大连新世纪燃气有限公司(及其部属的大连新创燃气器材销售有限公司和大连新纪元管道办法经销有限公司)的全副股权。依据该协议第二条的规定,收购价款为672万元。

12,172,030.55 25,241,253.10二、投资流动孕育发生的现金流量: 14收回投资所收到的现金 15 22,002,769.77 16,760,742.53此中:发售子公司所收到的现金 16
622、不波及现金出入的投资和筹资流动: 63
四、拟转让股份存在势力限制的状况

应收补助款 其他应交款 724,870.26 290,970.30 -57,097.32 -75,905.00
从事固定资产、无形资产和其他恒久资产的丧失(减:收益) 52

1.此后将不消费、开发任何与四川宝光药业科技开发股份有限公司(简称“宝光药业”)主要运营产品形成间接合作的类同产品,也不间接运营或直接运营、参预投资于与宝光药业主要运营产品有合作的企业或业务。
(2)大通集团为保持上饶博能资产的完好性,承当了在协议价款以外的其他义务,而该等义务的存在使大通集团购入与置出的交易价格孕育发生了差别。

而置入的大连新世纪、上饶博能两家公司,畴前述的运营数据可以看出,已处于较为不变的盈利阶段。从上市公司的现金流情况的角度出发,大通集团及上市公司希望通过该次资产置换,置入处于成熟开展期的资产,在增多宝光药业主营业务收入和利润的同时,为上市公司带来急需的不变现金流入,另一方面通过将尚需恒久巨额投入的项目资产置出,也将有利于减轻上市公司运营资金压力,较好地改善宝光药业的现金流情况。
除此以外,在呈文日前二十四个月内,大通集团、大通集团的董事及其高级打点人员不存在其他与宝光药业、宝光药业的关联方停止合计金额高于3,000万元或者高于宝光药业最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的资产交易行为。
长等待摊费用 2,381,881.35 1,905,505.11 714,676.86 258,333.12 成本公积 19 45,036,779.55 43,915,081.17 86,985,261.98 119,741,410.43
减:现金的期初余额 70

静脉血栓造成,也可用于血液透析时预防血凝块造成脑复康 乙酰胺吡咯烷酮打针液,心脑血管类,主治脑血管不测、颅脑外 化学药针剂

货币资金 1 48,925,314.29 130,325,484.10 117,985,082.37 142,753,136.17 短期借款 11 241,900,000.00 300,560,000.00 260,450,000.00 264,050,000.00
经理
25 1,861,301.71 60,434,310.06
(五)上市公司组织构造的调整方案
提取任意盈余公积 - -
2月28日尚未正式营业
区的居留权
减:营业外支出 28 63,200.00 287,026.75 1,448,371.05 146,218.87四、利润总额(吃亏总额以”-敽盘盍校? 64,736,084.55 68,180,641.88 -35,222,636.54 -14,950,504.18
大通集团董事
二者分属差异的制药行业细分市场,主要产品在适用病症、产品原料、产品
工程物资 少数股东权益 155,457,728.94 167,722,137.44 136,159,174.73 138,025,027.31
3,342,279.12 1,173,430.89现金流入小计 6
付款进度:
上述答允担保了大通集团在医药行业不会与上市公司形成同业合作的行为。
大通集团暂无因本次收购对宝光药业组织构造停止严峻调整的方案。
提取职工奖励及福利基金 - -
大通集团作为天津市一家知名的民营财富集团,通过多年的积攒和开展,造成了本日集房地产开发、生物制药、燃气能源、环保工程等多元财富于一体的开展规模。

本呈文书 指 四川宝光药业科技开发股份有限公司收购呈文书
十、其他对上市公司有严峻影响的方案
(1)转让股份数量:6,160,000股
1、本公司在同一市场上将不处置惩罚与贵公司雷同或相似的消费、运营业务,以制止对贵公司的消费运营形成新的、可能的间接或直接的业务合作;
活动资产合计 507,756,167.94 684,144,205.60 800,415,206.88 882,077,326.51 其他活动负债恒久投资: 活动负债合计 374,374,215.70 434,578,826.41 466,946,773.84 573,849,241.35
2005年3月5日,股权转让双方对上述股权转让行为作了相应的持股变动公告。
副总经理

-17,574,206.49 -6,735,604.10
减:主营业务老本 22 405,379,971.25 437,981,520.70 288,796,057.41 48,671,358.71
本次股权转让行为不存在其他附加特殊条件、增补协议或安排。
宝光药业的医药类资产集中于上市公司持股88.06%的的控股子公司——四川宝光药业股份有限公司,运营范围包含消费、销售、开发中成药、西药、原料药、中药材及保健品等。主要产品包含:

2005年5月19日,宝光集团(出让方)与大通集团(受让方)签署股权转让协议,宝光集团将其所持有的宝光药业6,160,000股社会法人股,占宝光药业总股本的3.24%,转让予大通集团。本次股权转让协议的主要内容为:


剂及胶囊消费线为主,二者在企业消费线的硬件设备方面差异。从软件设备
恒久债权投资 恒久借款 16 115,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 265,000,000.00
7,753,605.73 0.00从事固定资产、无形资产和其他恒久资产所收回的现金净额 18
注册
无形资产摊销 48
固定资产清理 股东权益:
应收股利 预收帐款 13 29,753,004.25 60,950,823.06 104,347,681.14 139,472,209.36
4,546,959.00 2,586,959.00支付的各项税费 10
1.大通集团根本状况

截至2005年2月28日,四川宝光能源有限责任公司的控股子公司如下所示:
五、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的状况
长、总经理
三、本次拟转让的宝光药业616.00万股境内法人股,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的证券解冻证实文件显示,其股权质押关系已于2005年8月11日得以解除。
55 -8,087,801.51 5,175,150.89
上饶博能资产负债率为59.80%摆布,毛利润率为68.15%,净资产收益率为18.23%,与该行业程度相当。



大通集团现任主要高级打点人员的根本状况如下:

2004年5月20日,宝光集团将本次拟转让的宝光药业616.00万股境内法人股质押给中国光大银行成都小天竺支行解决授信业务,质押股份从2004年5月21日起冻结,至质权人申请解冻为止。
恒久股权投资 7 46,973,735.60 54,091,391.74 31,472,475.96 37,519,207.56恒久负债:

曾国壮 大通集团董事 120104630715631 天津 中国 否
呈文书签署日期: 2005年8月29日


月28日尚未正式营业
能否获得其
0.00 0.00借款所收到的现金 30 0.00 48,600,000.00收到的其他与筹资流动有关的现金 31 0.00 0.00现金流入小计 32 0.00 48,600,000.00归还债务所支付的现金 33

(二)2005年4月13日,在上述资产置换协议签署的同时,大通集团副总经理艾国与宝光药业的控股子公司成都华商科技开展有限责任公司签署股权转让协议,将其代大通集团持有的大连新世纪7%的股权和上饶博能10%的股权转让给成都华商科技开展有限责任公司。双方商定以上述大连新世纪及上饶博能的股权评估价值为根底,确定这两局部资产作价别离为217.35万元、692.44万元。该次股权转让协议的生效条件及工夫与上述《资产置换协议》的生效条件及工夫一致。
“天津大通投资集团有限公司在成为贵公司第一大股东后,为制止本公司及本公司控股的天津红日药业股份有限公司与贵公司在医药行业之间发生同业合作行为,特答允如下:
4,515,308.26收到的其他与投资流动有关的现金 19
-30,361,258.55 -10,193,371.14
上述关联交易中置出资产经具有证券期货从业资格的中介机构审计和评估,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具了[川华信审(2005)综字169号和170号]《审计呈文》;北京中威华德诚资产评估有限公司出具了[中威华德诚评报字(2005)第1055号]《资产评估呈文书》。置入资产经依据具有证券相关业务资格的天津五洲结合会计师事务所出具的《审计呈文》[五洲会字(2005)2-0167号和0168号];天津华夏松德有限责任会计师事务出具了《资产评估呈文书》[华夏松德评Ⅲ字(2005)13号和14号]。上述资产置换关联交易已经宝光药业董事会于2005年4月16日公告,并于2005年5月17日获宝光药业股东大会批准通过。
用于治疗心脑血管疾病和抗菌传染;四川宝光药业股份有限公司以中成药制
12,172,030.55 25,241,253.10

一年内到期的恒久债权投资 大约负债
截止本呈文书签署之日,大通集团没有持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份。
(二)收购人对上市公司主营业务扭转或调整的方案


一、收购宗旨
因宝光药业投资的麓山国际社区(原万华国际社区)房地产项目、四川宝光能源有限责任公司项目均处于前期投入阶段,不曾孕育发生过项目收益,尚必要恒久大量资金的投入;而就上市公司的现金流情况而言,近年来不停处于较为紧张的程度,因而鉴于目前上市公司的运营资金压力,置换出上述资产将较大地缓解宝光药业的现金流紧张情况。
(3)大通集团购入时以帐面净资产值为根底定价,而置出时以经评估的净资产值为准定价。评估主要以现行市价法、重置老本法等方式确定资产的当前价值,有别于以历史老本计价法确定的资产账面价值。

(2)转让价款:每股人民币2.13元,总价款13,120,800元
本次收购、本次股权转让 指 宝光集团将其所持有的宝光药业6,160,000股社会法
但大通集团希望在本次收购胜利后,能有效操作集团在该领域的行业经历,以上市公司为开展平台,使都会燃气事业逐步成为宝光药业此后不变开展的主营业务之一。
第六节资金来源
第八节对上市公司的影响剖析
此中,宝光药业的局部对外投资为与成都万华房地产开发有限公司竞争投资的麓山国际社区(原万华国际社区)一期房地产项目和四川宝光能源有限责任公司97.5%的股权投资;其他应收帐款为与成都市财胜商贸公司往来款和与四川宝光能源有限责任公司往来款。置出资产经审计后的帐面净值为9,765.33万元,评估值为9,785.81万元。
国税津字120104600830630号通讯地址: 天津市南开区黄河道467号大通大厦联络人: 刘强电话: 022-27621616传真: 022-27369057邮政编码: 300110
第三节收购人持股状况
(3)转让价款的支付:
运营性应收项宗旨减少(减:增多) 58

大通集团与宝光药业其他股东之间就董事、高级打点人员的任免不存在任何合同或者默契。
①大通集团购入上饶博能以2005年1月31日未经审计的帐面净资产值为根底,并思考债务重组、确认收入而发生的调整事项及大通集团承债因素后停止定价,即:经调整后上饶博能帐面净资产增多到6,277万元摆布,思考承当上饶市煤气工程公司2,342万元债务后,最终确认大通集团的收购价为4,000万元。而置出时以2005年2月28日经审计、评估的上饶博能净资产值为按照,即:于基准日上饶博能经审计后的帐面净资产值为5,727.60万元,经评估后的价值为6,924.36万元,对应90%股权的评估价值为6,231.92万元。
162,395,170.15 77,640,019.90收到的租金 3收到的税费返还 4
一、大通集团近三年的财务数据
4,542,832.20 763,262.48
0.00现金流入小计

应付普通股股利 - -
资 产 行次2002年期末 2003年期末 2004年期末 2005年2月28日 负债和股东权益 行次 2002年期末 2003年期末 2004年期末 2005年2月28日活动资产: 活动负债:
其他恒久资产 盈余公积 20
22 0.00 60,082,622.16此中:购置子公司所支付的现金
待摊费用减少(减:增多) 50
伍光宁 120104600205681 天津 中国 否
天津市大通环保工程有限公司是1997年12月创立的有限责任公司,注书籍钱920万元,总资产约0.33亿元人民币,大通集团为其第一大股东,占有其75%的股权。运营范围包含环境护卫、电子信息技术及产品开发、咨询、效劳、转让;电子信息产品、环保技术产品、机械办法批发兼零售;环保产品设想、消费、装置及工程;工业废水治理、生活污水治理工程;环保设备经营效劳等。天津大通环保工程有限公司致力于大气和水质监测及污染治理。目前公司有两大系列产品:一是大气和水质监测系统,主要装配在火力发电厂、造纸厂等重点污染源,对其向空气或水中排放的污染物停止监测和计量、剖析;二是油烟净化系统,阻止油污排入空气。公司依据差异客户的需求,停止系统计划设想,组织装配施工,并提供办法经营过程中的技术撑持。公司在运营中依托产品技术当先,与政府具有优良的沟通,对客户效劳热情周到等劣势,占据了市场的先机,根本造成了把持运营的态势。


四川宝光能源有限责任公司(以下简称“宝光能源”)于2004年10月11日创立,由宝光药业、成都华商科技开展有限责任公司(以下简称“华商科技”)独特倡议设立,公司注书籍钱4,000.00万元,此中宝光药业出资3,900.00万元,出资比例97.50%;华商科技出资100.00万元,出资比例2.50%;运营范围:销售煤炭,其他无需审批或许诺的合法项目。四川宝光能源有限责任公司因尚处于前期投入阶段,仍不具备正常的运营才华,不曾孕育发生过项目收益。
第七节后续方案
投资丧失(减:收益)
此中:合并价差 334,206.67 574,389.22 371,340.75 371,340.75 恒久应付款 17 24,365,807.74-固定资产: 专项应付款
剂型、产品功能等方面存在较大差别。
此中,富邦煤矿创立于2003年4月,截止2005年2月28日,该煤矿虽已获得探矿权和采矿权,但因尚未获得消费销售许诺证,而未正式投产营业,且该煤矿的在建工程尚未解决成立工程结构许诺证,工程成立用地尚未解决土地使用权出让手续。
在同业合作的可能。
现金及现金等价物净增额(万元) -2509.73-356.24 687.52 -4370.13
姚小青先生生于1965年5月4日,1988年7月结业于天津医学院医疗系。自1988年9月起在天津市第三病院任医师,1996年至今任天津红日药业股份有限公司总经理,并兼任天津市武清开发区政协委员。
加:*少数股东损益 44
0.00 16,760,000.00获得投资收益所收到的现金 17

天津市大通成立开展集团有限公司是1997年3月创立的有限责任公司,注书籍钱2亿元,总资产约6.8亿元人民币,大通集团为其第一大股东,占有其48%的股权。运营范围包含房地产开发、商品房销售、室表里装饰、建筑及环境设想技术咨询、自有房屋租赁等。近年来,天津市大通成立开展集团有限公司逐步成立完成了昔阳东里、绿岛家园、大通大厦、盘山度假村、大通公寓、大通花园等近百万平方米的开发项目,局部项目以其独到的结构和设想,遭到社会各界的赞誉,被国家成立部引荐为“住宅财富化示范区”。同时,公司根据“开发与置业并举”的运营方针,积极成立公司的不动产项目,如地处五大道的洋楼、大通大厦、会园宾馆、大通会馆、东方家园超市、国际商场等,极大地加强了企业的实力。公司在促进天津市经济与社会的协调稳步开展的同时,屡次被天津市政府评为市重点民营企业和百强私营企业,成为在天津有较大影响的大型地产企业。

提取法定公益金 - -
大通集团副总
三、收购人与上市公司之间的同业合作状况
宝光药业、上市公司 指 四川宝光药业科技开发股份有限公司
质失控川威 盐酸法舒地尔打针液,心脑血管类,主要用于蛛网膜下腔出血后 化学药针剂
国都证券有限责任公司为上述关联交易出具了独立财务参谋呈文:认为这次资产置换的关联交易合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求,表现了公开、公平、公正的准则。资产置换后将使宝光药业的盈利才华得到改善,合乎全体股东的利益。


习水富邻煤矿贵州省习水县 煤炭开采 91.24 2004年11月创立,截止2005年2

固定资产原价 8 227,290,724.94 238,366,446.46 192,651,061.24 319,313,158.22 其他恒久负债
企业名称 注册地址 法人代表 主营业务 成本 持股比例 备注
有限公司 东黄镇 及销售 %
(2)赋予宝光药业在其主要运营产品领域的对钻研开发新产品、新技术的优先权,并同意就天津大通投资集团有限公司及控股的天津红日药业股份有限公司任何所研制开发的与宝光药业主要运营产品相关的任何新产品、技术、设想、系统、创造或专利权或其有关改进均全副属于宝光药业所有。”
收购人名称: 天津大通投资集团有限公司
综上,影响大通集团购入和置出上述两家公司股权时定价差此外因素主要有:
融资租入固定资产 66
四、本收购人签署本呈文书已取得须要的授权和批准,其履行亦不违背收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相辩论。

减:营业费用 13,794,605.48 16,797,396.53 24,254,194.98 5,034,835.78
递延税款借项 股东权益合计 159,747,419.26 173,224,971.02 185,933,892.47 208,496,669.78
方面来看,二者的主要药品多数具有自主研发的常识产权护卫,因而也不存
深交所 指 深圳证券交易所

收购及出让双方以截至2004年12月31日未经审计的大连新世纪、大连新创燃气器材销售有限公司和大连新纪元管道办法经销有限公司的财务会计报表中,三家公司合计的“所有者权益”678万元为按照,双方协商,确认该次股权收购定价为672万元。
现金及现金等价物净增多额 73 -12,340,401.73 24,768,053.80
截至目前,除因上述大通集团与宝光药业的资产置换交易构成对上市公司主营业务的调整外,大通集团暂无其他详细的对上市公司主营业务扭转或调整的方案。
传染

2005年4月13日,大通集团与宝光药业签署了《资产置换协议》,将大通集团都会管道燃气类资产(上饶博能、大连新世纪)置入上市公司,将宝光药业局部其他应收帐款,局部房地产、能源类投资业务置换出上市公司,以缓解上市公司资金压力,提升上市公司的资产质量和获利才华。
财务费用 24 10,336,470.19 18,237,899.97 16,812,814.33 5,399,631.77三、营业利润(吃亏以“-”号填列) 57,063,387.24 58,753,734.91 -27,255,757. 61 -9,958,849.79
应收利息 应付工资 275,368.44 116,689.01 54,232.79
一、在呈文日前二十四个月内,大通集团、大通集团的董事及其高级打点人员与宝光药业、宝光药业的关联方停止的资产交易行为:
股 票 简 称: 宝光药业
刘强先生生于1961年12月12日,1983年7月结业于天津大学计算机系后留校任教。1984年4月任天津大学计算机系团总支副书记,1987年攻读计算机系硕士钻研生,1990年在天津大学计算机系任讲师,1997年至今任大通集团董事、副总经理。
一、收购人根本状况收购人名称: 天津大通投资集团有限公司注册地: 天津市南开区黄河道467号大通大厦注书籍钱: 人民币肆仟伍佰肆拾捌万元企业法人营业执照号: 1200002001457企业法人组织机构代码: 60083063-0机构类型: 企业法人(有限责任公司)运营范围: 以自有资金对房地产项目、生物医药科技项目、环
“天津大通投资集团有限公司在成为贵公司第一大股东后,为制止本公司及本公司控股的天津红日药业股份有限公司与贵公司在医药行业之间发生同业合作行为,特答允如下:
2、有利于大通集团拓宽投资领域和融资渠道,更有效地优化和配置各项资源;
从上述两个公司的状况可以看出:


一、本呈文书系本收购人按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购打点法子》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式原则第16号-上市公司收购呈文书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
大通集团占有48%股权的天津市大通成立开展集团有限公司运营范围包含房地产开发、商品房销售、室表里装饰、建筑及环境设想技术咨询、自有房屋租赁等。截至收购呈文书签署日,其尚在开发的房地产项目包含位于天津市河东区的大通时髦花园,天津市北辰区的绿岛花园,京津公路东侧的大通商贸广场,天津市蓟县的蓟县湖地山庄等。


现金流量表体例单位:天津大通投资集团有限公司(合并) 2005-2-28 金额单位:元


第四节收购人前六个月内买卖挂牌交易股份的状况
人股(占总股本的3.24%),协议转让予大通集团的
三、本次股权转让的批准
一、本次收购对上市公司独立性的影响
运营性应付项宗旨增多(减:减少) 59
31投资所支付的现金
1.置入资产:
三、收购人最近五年能否受过惩罚状况
未分配利润 21 69,230,639.71 83,829,889.85 53,468,630.49 43,275,259.35递延税项: 外币报表折算差额 -
该次资产置换交易的置出资产为宝光药业的局部对外投资和其他应收帐款。
(d)大通集团在2005年2月购入和2005年4月置出上饶博能、大连新世纪两家公司时的定价按照存在差异:

投资流动孕育发生的现金流量净额
减:所得税 16,326,398.41 22,639,338.15 12,712,828.50 1,978,471.06
(四)上市公司董事会、高管人员的调整方案
副总经理
(三)上述资产置换及关联交易的宗旨:

思考到置入资产与宝光药业执行差异的会计政策,构成置入资产资产评估值中含有的410.24万元应收款项按宝光药业会计政接应计提坏帐筹备,资产置换双方协商确定该局部资产作价为8,616.14万元。
三、在呈文日前二十四个月内,大通集团不存在对拟更换的宝光药业董事、监事、高级打点人员停止赔偿或者其他任何相似安排。

40,110,000.00 0.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34
项 目 行次 2002 2003 2004 2005.1-2一、主营业务收入 22 522,883,126.47 575,851,826.79 324,119,206.22 56,261,631.99
117,985,082.37 142,753,136.17
依据具有证券相关业务资格的四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的《审计呈文》和北京中威华德诚资产评估有限公司出具的《资产评估呈文书》,以2005年2月28日为基准日,置出资产经审计后的帐面净值为9,765.33万元,评估值为9,785.81万元。
其他转入 - -六、可供分配的利润 21 69,230,639.71 83,829,889.85 53,468,630.49 43,275,259.35

李占通先生生于1964年4月20日,1987年7月结业于南开大学。自1987年7月起在天津大学处置惩罚教学和共青团的工作,1992年开办大通集团至今,不停担当大通集团董事长,同时还兼任了天津市政协常委,天津市工商联副会长等职务。
转作股本的普通股股利 - -八、未分配利润 69,230,639.71 83,829,889.85 53,468,630.49 43,275,259.35
四川宝光能源有限责任公司
上述①、②、③项合计,上饶博能实际的“所有者权益”金额应在6,277万元摆布。
打点;投资咨询;仪器仪表、机电办法、燃气办法
154,885,536.18 53,582,247.69
除此以外,大通集团不存在对宝光药业有严峻影响的其他正在签署或者会谈的合同、默契或者安排。
-404,189.00 166,668.00
为制止将来与上市公司孕育发生同业合作,大通集团在给宝光药业发出的《天津大通投资集团有限公司关于与四川宝光药业科技开发股份有限公司同业合作的答允》中答允:“天津大通投资集团有限公司在成为贵公司第一大股东后,为制止本公司及其部属公司与贵公司之间发生同业合作,特答允如下:
这进一步担保了本次收购完成后收购人与宝光药业之间不会发生同业合作的行为。


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